2020-07-14

成都今年以来最大诈骗案:垫资注册公司被骗5000万

  • 2016年04月06日 09时58分
  • 来源: 成都商报
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  •   帮一家公司办理5000万元垫资后,原本准备第二天转回的钱全部消失……警方用时4天成功止付、冻结4000余万元。今年2月及3月,两名犯罪嫌疑人先后被警方挡获,其中一人一度潜逃至非洲。昨日,青羊区公安分局对案情进行了通报。据悉,这是今年以来成都警方已破获诈骗案中涉案金额最大的一起。

      案情

      一夜间5000万被转至30个账户

      去年11月13日,成都人王先生前往草市街派出所报案。“王先生透露,他所在的会计事务所在前一天帮四川一家公司办理了5000万元垫资,原本打算第二天上午把钱转回来,结果却发现5000万元不见了。”青羊区公安分局办案民警阮立波介绍。

      经调查,一夜之间,5000万元被转移到珠海、济南、宜宾等多地,各级账户一共达到30个。

      警方在调查中了解到,35岁的江油人吴天有重大嫌疑。“通过对吴天的侦查,又牵出了吴天背后的上线李仁和曾夏。”阮警官介绍。据了解,李仁今年35岁,江油人。曾夏今年36岁,成都人。“当时警方掌握的情况是,曾夏已经到了非洲,而李仁也不见了踪影。”阮警官透露。

      破案的关键在于李仁的女友莉莉。“这期间,莉莉在剑阁、九寨沟等多地旅游,我们通过细致侦查,在剑阁县发现了李仁的踪迹。”阮警官介绍,这期间李仁一直使用他人身份证四处走动。

      今年2月29日下午,警方在江油挡获了李仁。3月4日,从非洲潜逃回成都的曾夏也被挡获。

      “经调查,曾夏平时就在做帮人垫资、验资的工作,知晓垫资生意的运作方式。”阮警官透露,因为生意不景气,就想到以“公司需要资金”的方式骗取钱财。于是,曾夏找到李仁,两人合谋找个人来当法人代表办个公司,再找个公司垫资、验资,两人再将垫资的钱拿出来。“于是曾夏找到了吴天。”

      目前,曾夏、李仁因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘,吴天在逃,案件还在进一步调查中。(文中嫌疑人均为化名)

      行情

      垫资1000万可收6万手续费

      昨日下午,记者以市民身份咨询了成都一家可以办理公司注册垫资的公司。“只需要提供股东身份证以及复印件,剩下的我们可以帮忙办理。”工作人员透露,一般1000万元垫资资金需要6万元手续费,如果垫资2000万元,手续费则在8万元以上。

      “垫资资金可以在账户上停留,直至拿到营业执照。”工作人员说。

      ■律师说法

      虚假出资违反《公司法》

      泰和泰律师事务所律师郭成刚认为,“从法律层面来说,‘垫资公司’肯定是不合法的。注册公司本该自己出钱,让别人帮你出钱,这就属于虚假出资,违反了《公司法》的规定。”但他认为,尽管垫资协议是无效的,但并不影响“垫资公司”收回本金。

      北京盈科(成都)律师事务所寇翼律师表示,“垫资公司”是公司“实缴资本制”时期的产物,是非法的。在公司实行“认缴资本制”后,垫资注册公司的,应该已经大幅减少了。 (记者 颜雪 实习生 刘茜)
    责任编辑: 李莎莎
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    成都今年以来最大诈骗案:垫资注册公司被骗5000万

  • 2016年04月06日 09时58分
  • 来源: 成都商报
  •   帮一家公司办理5000万元垫资后,原本准备第二天转回的钱全部消失……警方用时4天成功止付、冻结4000余万元。今年2月及3月,两名犯罪嫌疑人先后被警方挡获,其中一人一度潜逃至非洲。昨日,青羊区公安分局对案情进行了通报。据悉,这是今年以来成都警方已破获诈骗案中涉案金额最大的一起。

      案情

      一夜间5000万被转至30个账户

      去年11月13日,成都人王先生前往草市街派出所报案。“王先生透露,他所在的会计事务所在前一天帮四川一家公司办理了5000万元垫资,原本打算第二天上午把钱转回来,结果却发现5000万元不见了。”青羊区公安分局办案民警阮立波介绍。

      经调查,一夜之间,5000万元被转移到珠海、济南、宜宾等多地,各级账户一共达到30个。

      警方在调查中了解到,35岁的江油人吴天有重大嫌疑。“通过对吴天的侦查,又牵出了吴天背后的上线李仁和曾夏。”阮警官介绍。据了解,李仁今年35岁,江油人。曾夏今年36岁,成都人。“当时警方掌握的情况是,曾夏已经到了非洲,而李仁也不见了踪影。”阮警官透露。

      破案的关键在于李仁的女友莉莉。“这期间,莉莉在剑阁、九寨沟等多地旅游,我们通过细致侦查,在剑阁县发现了李仁的踪迹。”阮警官介绍,这期间李仁一直使用他人身份证四处走动。

      今年2月29日下午,警方在江油挡获了李仁。3月4日,从非洲潜逃回成都的曾夏也被挡获。

      “经调查,曾夏平时就在做帮人垫资、验资的工作,知晓垫资生意的运作方式。”阮警官透露,因为生意不景气,就想到以“公司需要资金”的方式骗取钱财。于是,曾夏找到李仁,两人合谋找个人来当法人代表办个公司,再找个公司垫资、验资,两人再将垫资的钱拿出来。“于是曾夏找到了吴天。”

      目前,曾夏、李仁因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘,吴天在逃,案件还在进一步调查中。(文中嫌疑人均为化名)

      行情

      垫资1000万可收6万手续费

      昨日下午,记者以市民身份咨询了成都一家可以办理公司注册垫资的公司。“只需要提供股东身份证以及复印件,剩下的我们可以帮忙办理。”工作人员透露,一般1000万元垫资资金需要6万元手续费,如果垫资2000万元,手续费则在8万元以上。

      “垫资资金可以在账户上停留,直至拿到营业执照。”工作人员说。

      ■律师说法

      虚假出资违反《公司法》

      泰和泰律师事务所律师郭成刚认为,“从法律层面来说,‘垫资公司’肯定是不合法的。注册公司本该自己出钱,让别人帮你出钱,这就属于虚假出资,违反了《公司法》的规定。”但他认为,尽管垫资协议是无效的,但并不影响“垫资公司”收回本金。

      北京盈科(成都)律师事务所寇翼律师表示,“垫资公司”是公司“实缴资本制”时期的产物,是非法的。在公司实行“认缴资本制”后,垫资注册公司的,应该已经大幅减少了。 (记者 颜雪 实习生 刘茜)
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